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      快播:上海警方偵破中國首例期貨公司居間人非法經營期貨投資咨詢業務案

      2022-07-25 16:29:48    來源:揚子晚報


      (相關資料圖)

      中新網上海7月25日電 (記者 李姝徵)期貨公司居間人公開分析預測期貨價格走勢并提供具體買賣建議,利用話術引導客戶進行高頻重復交易,以高額期貨交易手續費變相收取投資咨詢費,非法獲利1000余萬元(人民幣,下同)。

      記者25日從上海警方獲悉,近期,上海市公安局經偵總隊會同奉賢公安分局,偵破中國首例期貨公司居間人非法經營期貨投資咨詢業務案,涉案交易金額3.2億余元。警方抓獲犯罪嫌疑人14名,查獲期貨投資咨詢話術20余本。

      前期,上海市公安局經偵總隊在工作中發現,有人通過網絡直播公開分析預測期貨品種價格走勢和提供具體買賣建議,引導客戶進行期貨投資并以此牟利,存在非法經營期貨投資咨詢業務的嫌疑。上海市公安局經偵總隊即會同奉賢公安分局成立聯合專案組開展偵查,迅速鎖定了以犯罪嫌疑人王某為首的犯罪團伙。

      警方查明,犯罪嫌疑人王某團伙注冊成立了一家科技公司,并與某期貨公司簽訂居間人協議,成為了該期貨公司的居間人。

      據警方表示,所謂期貨公司居間人,是受期貨公司委托,為期貨公司提供訂立期貨經紀合同的中介服務,其不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數量等指向明確的交易建議。

      然而,警方調查發現,為了牟取非法利益,王某等人在實際經營過程中,私自設立網站開設直播間,招募汪某等并無期貨行業從業資質及從業背景的人員充當講師,通過網絡直播授課、線上組建群聊等方式,分析預測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議,引導客戶進行期貨投資交易。截至案發,該團伙通過上述作案手法累計非法獲利1000余萬元。

      市民曾女士此前曾在網上觀看了該科技公司開設的網絡直播課程,隨后,公司業務員就主動添加曾女士為好友,并向其熱情介紹投資項目。據業務員稱,該公司是“專業且有深度的國內期貨服務機構”,曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資,只需投入10萬元的投資本金,即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。當曾女士提出自己并不了解期貨知識時,業務員又向其推薦了公司的專業講師,稱可為其提供專業可靠的操作建議,保證曾女士穩賺不賠。在業務員的層層誘導之下,曾女士先后入金了112萬元。

      期間,該科技公司與客戶約定,客戶每完成一筆交易,需根據期貨品種向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續費,而這個費用是市場同類期貨交易手續費的3至5倍。經警方查證,該科技公司可從中抽取五至七成作為返傭,實則是在變相收取投資咨詢費用。

      更有甚者,王某團伙還會通過各類話術誘導客戶進行多次交易、重復交易,由此增加交易次數,達到獲取更多返傭的目的。在此后的一年時間里,曾女士按照講師建議進行操作交易,最多時每天交易操作量達到數十次,前后共繳納了10萬余元手續費。然而,曾女士的投資結果卻損失慘重,最終本金僅剩50萬元。

      目前,公安機關已對王某等2名主要犯罪嫌疑人依法執行逮捕,并對其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。(完)

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