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      洗錢團伙被端 300多個手機同時收款!7個月收了7億!

      2019-06-04 15:04:17    來源:浙江在線-錢江晚報

      組建“第四方支付平臺”,專為賭博網站提供充值、提現等服務,短短7個月流入資金接近7億元。

      近日,溫州樂清警方跨省破獲一起特大網絡賭博案,成功摧毀一個“洗錢”團伙,共抓獲犯罪嫌疑人31名。

      在線網絡賭博平臺截圖

      在線網絡賭博平臺截圖

      可疑銀行賬號引出賭博大案

      支付平臺7個月資金流水接近7億

      2018年12月底,樂清警方接到某家銀行提供的線索:從2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的時間,該銀行支行有4個可疑銀行賬號,交易金額竟高達2.5億元,交易筆數更是驚人,達1.7萬多筆。持卡人登記的職業、年齡和賬面資金流水極不相符。

      樂清警方查實線索,發現其中確有貓膩,這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網站密切相關。

      賭博網站名叫“太陽城”,服務器架設在境外,“太陽城”通過發展代理來招攬賭客在線賭博,代理和參賭人員遍布全國各地。

      由于案情重大,樂清警方立即成立專案組深入調查,發現該賭博網站為了規避資金風險,線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平臺,采用第四方支付平臺和賭博人員進行結算。

      經調查,易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑,它們替非法賭博網站提供資金收付的網絡平臺和通道,按1%到2.8%的比例賺取手續費。

      警方調查發現,僅僅7個月,這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。

      300余臺手機同時在線收款

      他們專門賺取巨額手續費

      當前,支付寶、微信等“第三方支付”風靡全國,只要有一部智能手機,就能“無現金”走天下。如此便捷高效的支付平臺,讓賭博、私彩等非法網站蠢蠢欲動,然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格的監管機制,非法網站無法接入。

      于是,一些“第四方支付”平臺應運而生。

      “第四方支付”平臺通常由個人組建,沒有支付許可證也可運營,這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。

      深挖這些第四方支付平臺,專案組查清了犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點。2019年4月27日晚上,樂清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底統一收網。

      民警偽裝成物業和應聘者進門那一刻,只見一大排展架上有300多個智能手機正在運作,手機屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。

      工作室內300多個手機提供收款結算

      工作室內300多個手機提供收款結算

      “賭博網站提供給賭徒的二維碼不斷變化,所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新。”經辦民警介紹,為了保證手機不會關機,該團伙還為每一臺手機都連上了充電線。

      工作間里,一個個樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來顯然不知情,正在電腦前操作著資金的流轉。

      確定能固定證據后,民警們亮明身份,現場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押電腦30余臺、手機300余臺,扣押資金480多萬,凍結銀行卡250多張和十幾臺服務器。

      密密麻麻的手機正在結算

      密密麻麻的手機正在結算

      經查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設的工作室和支付平臺為賭博網站“太陽城”提供掃碼收付款服務,并從中抽取一定比例的手續費。

      該團伙內部分工明確,朱某負責整個支付體系的平臺,肖某負責批量提供支付結算的二維碼,卜某負責平臺研發和后臺服務。與此同時,他們為“太陽城”賭博網站進行各種廣告宣傳,吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博活動,并從中獲取暴利。

      大學生休學走上歪路

      成為“碼商”為賭博網站服務

      為不法賭博網站的資金提供流轉平臺,從中賺取手續費,不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。

      21歲的肖某就是其中之一,他原本是一名大學生,2017年9月,肖某從學校休學,來到緬甸做起了快遞生意。

      2018年8月份,一次偶然的機會,肖某在網上結識了網友“bingo”(在逃),“bingo”專門經營賭博網站。

      他向肖某介紹了賭博網站的黑色地帶,肖某對此異常興奮,覺得“賺錢”的機會來了。

      2018年10月,肖某開始從身邊朋友或者認識的人那里獲取微信以及釘釘的收款碼,并提供給“bingo”,從中收取約千分之二的手續費。

      得到甜頭的肖某一發不可收拾,開始大量發展下線,并建立各種微信群、QQ群求購收款碼,成了名副其實的“碼商”。

      一直到2019年2月,肖某認識了丁某(在逃),丁某也從事相關工作,兩人一起在湖南省婁底市一小區內租了一間房,成立了工作室,并招攬了一批人過來幫忙。

      至此,肖某的公司開始專門幫賭博網站的非法資金提供流轉平臺,直到2019年4月被樂清警方抓獲。

      目前,朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。

      關鍵詞: 洗錢團伙被端

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